Chain-Fi — Seguridad Web3 Global en London
Chain-Fi ofrece soluciones de seguridad Web3 empresariales en Londres, uno de los principales centros de innovación fintech y blockchain del mundo.
Cobertura Global
Chain-Fi opera globalmente, proporcionando soluciones de seguridad Web3 empresariales en todas las regiones principales y ecosistemas blockchain.
Cumplimiento Normativo
Cumplimiento total con regulaciones regionales incluyendo GDPR, MiCA, Travel Rule y requisitos locales de servicios financieros.
Soporte Multi-Cadena
Funciona con Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon y otras redes compatibles con EVM en todo el mundo.
Cumplimiento y Regulaciones
Chain-Fi está diseñado pensando en el cumplimiento. A continuación se muestra un resumen de las regulaciones aplicables y las funciones de cumplimiento integradas para esta región.
Regulaciones Aplicables
| Regulación | Se Aplica | Explicación |
|---|---|---|
| Régimen de Activos Criptográficos de la FCA | No Aplicable | Chain-Fi no se califica como un negocio de activos criptográficos bajo las regulaciones de la FCA debido a su arquitectura no custodiada y no transaccional. |
| RGPD del Reino Unido | Completo | Chain-Fi cumple plenamente con los requisitos del RGPD del Reino Unido para la protección de datos, incluyendo minimización de datos, derechos de eliminación y controles de privacidad. |
| Aviso de IVA HMRC 700 | Completo | Chain-Fi calcula y aplica automáticamente el IVA del Reino Unido (20%) para transacciones B2C a clientes del Reino Unido. |
| Regulaciones de Blanqueo de Capitales 2017 | Parcial | La arquitectura no custodiada de Chain-Fi generalmente la exime de los requisitos de MLR 2017, pero se puede requerir KYC mejorado para asociaciones empresariales. |
Funciones de Cumplimiento Estándar
Estas funciones se incluyen automáticamente para todos los usuarios de Chain-Fi:
- ✓Procesamiento de Datos Conforme al RGPD del Reino Unido
Minimización automática de datos, derechos de eliminación y controles de privacidad integrados en la plataforma.
RGPD del Reino Unido Artículos 5, 17, 20 - ✓Cálculo de IVA del Reino Unido
Cálculo automático de IVA basado en la ubicación del cliente (20% para clientes del Reino Unido).
Aviso de IVA HMRC 700 - ✓Arquitectura No Custodiada
No custodiar activos significa que no se requiere registro de negocio de activos criptográficos de la FCA.
Orientación de Activos Criptográficos de la FCA - ✓Pistas de Auditoría
Registros inmutables para todas las interacciones de bóveda que respaldan auditorías de cumplimiento e informes regulatorios.
Requisitos de Registro MLR 2017
Integraciones Empresariales Opcionales
Disponible para empresas y dapps que requieren capacidades de cumplimiento adicionales:
- Integración KYC Conforme a FCA
Conéctese con proveedores KYC con sede en el Reino Unido para empresas que requieren verificación de identidad conforme a FCA.
Caso de uso: Incorporación empresarial, servicios regulados, transacciones de alto riesgo, asociaciones registradas en FCA - Integración de Red Travel Rule
Integre con redes Travel Rule (Notabene, Sygna, etc.) para asociaciones VASP que requieren cumplimiento FATF.
Caso de uso: Asociaciones VASP, integraciones de intercambio, servicios de cripto regulados
Cómo Chain-Fi Cumple con las Expectativas Regulatorias
Chain-Fi proporciona los componentes técnicos que las entidades reguladas necesitan para cumplir con los requisitos de cumplimiento:
- ✓ Puente estilo OAuth: Sin acceso directo a activos, solo reclamaciones con alcance de permisos
- ✓ 2FA/3FA verificado por dispositivo: Verificación Apple/Google para autenticación vinculada al dispositivo
- ✓ Registros de auditoría inmutables: Vinculación completa de sesión, dispositivo, billetera e ID de aplicación
- ✓ Vinculación de billetera/identidad: Usuarios verificados por KYC vinculados a dispositivos y billeteras específicos
Disponibilidad y Sanciones
Chain-Fi cumple con las sanciones internacionales y puede restringir el acceso según la jurisdicción y los requisitos regulatorios.
Ver detalles de sanciones →Related Documentation
Preguntas Frecuentes
Frequently Asked Questions
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